CFE論点ノート 科目2 法律 目次
CFE（公認不正検査士）試験対策 学習アプリ「AUDITCORE HUB」に搭載中の論点ノート、科目2 法律 58細目の目次です。
2A-01. 法制度の概説
どの裁判所で、どの手続で、どう取り戻すのか
不正案件を法制度の地図の上に置く
2A-02. 不正に関連する法
立場を使って見返りを受け取る不正
優遇と見返りの向き・時点・圧力の有無で、汚職の主な類型を見分けます
名前のついた法律と、調査で付いてくる罪
罪の名前ではなく、成立に必要な要素の組み合わせで見分ける（後編）
不正という言葉は、どこまでを指すのか
傘の名前と、その下に並ぶ罪の見分け方（前編）
2B-03. 倒産（支払不能）詐欺
倒産手続の裏で消えていく財産
器の型と関係者の立場を押さえてから、手口の名前を当てる
2B-04. 証券詐欺
投資のお金が動く場所で起きる不正
情報と立場、どちらが裏切られたかで手口が決まります
2B-05. マネー・ロンダリング
汚れたお金が、きれいな売上に化けるまで
出どころを隠す仕組みを、段階と手口と受け皿と体制で押さえる
2C-06. 不正検査における個人の権利
社内調査で越えてはいけない線
従業員の権利は、民間企業の調査でも働いています
不正調査の面接、聞き方より先に決めること
誰から会い、どこで話し、何を残すかで供述の値打ちが決まる
刑事ではない責任の問い方
民事と行政で、誰が動かし、どこまで求められるのか
2D-07. 刑事裁判制度
不正が刑事事件になったとき、どこで線が引かれるのか
決め手は見えている外形ではなく実質です
2D-08. 民事裁判制度
刑事ではない責任の問い方
民事と行政で、誰が動かし、どこまで求められるのか
2E-09. 証拠の基本原則
証拠は、集めた時点ではまだ使えない
法廷まで届く証拠と、途中で止まる証拠の分かれ目
証拠を集めて、裁判の場まで無事に運ぶ
入手・保管・廃棄は、それぞれ別の判断なんです（前編）
パソコンの中の証拠は、どう集めるのか
触る前の段取りで、証拠の値打ちが決まる（後編）
2E-10. 証言
法廷で証言する日のために
何を話せて、どこから先は話せないのか
気になった細目は、問題でも確かめられます。
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